HK]东骏控股:建议发行股份及购回股份的一般授权及重选董事及股

发布时间:2021-12-08编辑:admin浏览:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完整性亦

  不發表任何聲明,並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任

  閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問,應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會

  閣下如已將名下所有東駿控股有限公司的股份出售或轉讓,應立即將本通函及隨附的代表委任表格交付予

  買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商,以便轉交予買方或承讓人。

  下如未能出席股東週年大會且擬行使作為股東的權利,務請按照隨附代表委任表格上印備的指示填妥及簽

  回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心

  妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其續會,並於會上投票。倘閣下出

  -19」)疫情持續,本公司將於股東週年大會採取以下預防措施,以保護與會股

  定的與會人士,均可被拒絕進入股東週年大會會場。本公司提醒股東,彼等可委任股東週年大會主席為

  其代表於股東週年大會上就相關決議案作出投票,以替代親身出席股東週年大會。視乎COVID

  展,本公司可能會進一步更改及實施預防措施,並可能會就該等措施酌情刊發進一步公告。

  GEM的定位,乃為中小型公司提供一個上市的市場,此等公司相比起其他在聯交所

  會實施以下預防措施,以保護與會股東、員工及持份者免受感染風險,包括但不限

  司可能會進一步更改及實施預防措施,並可能會就該等措施酌情刊發進一步公告。

  行股份向董事授出的一般授權將於股東週年大會結束時失效,故將於股東週年大會

  800,000,000股股份計算,並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止

  期間將不會進一步發行股份或將不會購回及註銷股份,董事將獲授權配發、發行及

  160,000,000股股份(即於發行授權決議案日期(如發行授權於股東週年

  回股份向董事授出的一般授權將於股東週年大會結束時失效,故將於股東週年大會

  上提呈普通決議案,向董事授出購回授權。待批准授出購回授權的建議普通決議案

  實際可行日期後及直至股東週年大會日期止期間將不會進一步發行股份或將不會購

  規定須向股東提供的一切所需資料,以供彼等就投票贊成或反對有關批准購回授權

  略多元化視角達成及維持適當平衡的辦法。根據董事會多元化政策,適當考慮到董

  事會成員多樣化的好處,所有董事會的任命將繼續基於績效考核之基礎。候選人的

  族、專業經驗、技能及知識。此外,本集團亦採納一項提名政策,當中載列提名委

  員會於選擇及推薦董事候選人時所採納之提名程序、過程及標準。提名委員會可酌

  立非執行董事之獨立性之年度書面確認,並且已確認全體獨立非執行董事(包括蔡

  31日止年度的表現,並滿意彼等的表現。提名委員會亦認為,基於退任董事的觀

  點、教育背景、專業經驗以及投入本公司之時間,重選所有退任董事可為董事會及

  其多樣性帶來進一步貢獻。因此,經提名委員會推薦,董事會建議於應屆股東週年

  20號會德豐大廈8樓召開股東週年大會,並將於會上提呈決議案,以供考慮及酌情

  會且擬行使作為股東的權利,務請按照隨附代表委任表格上印備的指示填妥及簽署

  妥的代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記限公司,地址

  可依願親身出席股東週年大會或其續會,並於會上投票。倘股東出席股東週年大會

  案。因此,所有於股東週年大會提呈並載於股東週年大會通告的決議案將均由股東

  供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認,就其所深知及確信,本

  通函所載資料在各重要方面均屬準確完備,並無誤導或欺詐成分,亦無遺漏其他事

  授權以納入根據購回授權購回的股份及(iii)重選董事均符合本公司及股東的整體利

  年,除非其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。根據董事

  織章程細則於股東週年大會輪席退任及重選。其酬金乃由董事會經參考其經驗、於

  師公會及香港稅務學會資深會員。彼亦為英國特許公認會計師公會(現稱為特許公

  方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。蔡先生享有年度董事袍金

  240,000港元。蔡先生須根據組織章程細則於股東週年大會輪席退任及重選。其酬

  金乃由董事會經參考其經驗、於本公司職責及職務後釐定,並將由薪酬委員會按年

  關連人士向本公司表示目前有意向本公司出售任何股份,亦無承諾不會於購回授權

  回授權的建議普通決議案獲通過後,並假設於最後實際可行日期後及直至有關決議

  案獲通過的股東週年大會日期止期間不會進一步發行股份且不會購回及註銷股份,

  行使購回授權可增加每股股份資產淨值及╱或每股股份盈利,惟須視乎當時市況及

  日(最新刊發的經審核綜合財務報表日期)的狀況相比)造成重大不利影響。董事不

  擬行使購回授權,以致對董事不時認為適合本公司的營運資金或資產負債狀況造成

  作出強制要約。除上文所述外,董事並不知悉倘購回授權獲行使而可能根據收購守

  回授權,有關購回股份之任何後果將導致任何股東或一組一致行動股東須根據收購

  凡有權出席股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上表決的本公司股東(「股東」),均有權委

  任一名或(如其持有兩股或以上股份)多名代表,代其出席大會並於會上投票表決。受委代表毋

  須為股東,但必須代表股東親身出席股東週年大會。倘委任超過一名代表,則必須指明受委代表

  填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票或表決。倘已交

  填妥並已簽署的代表委任表格須連同已獲簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或

  授權文件的認證副本,儘早交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為

  公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心

  5項決議案而言,董事謹此聲明,僅在彼等認為對股東有利的情況下方會行使獲賦

  就股份的聯名持有人而言,該等聯名持有人中任何一名均可就該等股份親身或委派代表表決,猶

  如其為唯一有權表決者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,排名

  較先的持有人作出的表決(不論親身或委派代表)將獲接納並排除其他聯名持有人的表決。就此

  (b)段規限下,倘預期於股東週年大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間懸

  8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效,股東週年大會將押後舉行,並於

  本公司及聯交所各自的網站登載公告通知股東有關押後舉行股東週年大會的日期、時間及

  8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會舉行時間前三小時或之

  在惡劣天氣情況下,股東應考慮自身情況後方始決定是否出席股東週年大會,如決定出席,務請

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